纪委到银行调取流水术语叫什么

纪委在调查案件过程中，经常需要调取相关人员的银行流水以了解资金流向。那么，纪委到银行调取流水这一操作具体叫什么呢？以下是关于纪委调取银行流水操作的常见问题解答。

什么是纪委调取银行流水？

纪委调取银行流水，通常指的是纪检监察机关在调查违纪违法案件时，依法向银行机构申请查询、复制、提取与案件相关的个人或单位的银行账户交易记录。这一操作有助于纪检监察机关全面了解涉案人员的经济活动，为案件调查提供重要证据。

纪委调取银行流水有哪些法律依据？

纪委调取银行流水主要依据《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》以及《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规。其中，《中华人民共和国监察法》明确规定了监察机关在调查职务违法和职务犯罪案件时，有权依法查询、复制、提取与案件有关的证据材料。

纪委调取银行流水需要哪些手续？

纪委调取银行流水，需按照以下流程办理：

纪检监察机关出具调取银行流水证明，明确调取对象、范围、用途等。

银行机构接到调取银行流水证明后，进行内部审核，确保手续齐全、合法。

审核通过后，银行机构将相关银行流水信息提供给纪检监察机关。

纪委调取银行流水有哪些注意事项？

纪委调取银行流水时，需注意以下几点：

严格遵守法律法规，确保调取行为合法合规。

调取的银行流水信息仅用于案件调查，不得泄露给无关人员。

对调取的银行流水信息进行保密处理，防止泄露个人隐私。

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